证券代码：603105        证券简称：芯能科技         公告编号：临 2025-038 转债代码：113679        转债简称：芯能转债               浙江芯能光伏科技股份有限公司       “芯能转债”2025 年第一次债券握有东说念主会议                      决策公告   本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何诞妄纪录、误导性证明大约重 大遗漏，并对其本色的真确性、准确性和完满性承担法律背负。   伏击本色辅导：   ? 凭证《浙江芯能光伏科技股份有限公司可休养公司债券握有东说念主会议王法》                                    （以下 简称“《债券握有东说念主会议王法》”）关联轨则，债券握有东说念主会议应当由代表本次债券未偿 还份额且享有表决权的二分之一以上债券握有东说念主出席方能召开。   ? 凭证《债券握有东说念主会议王法》关联轨则，经表决通过的债券握有东说念主会议决策对 本期可转债合座债券握有东说念主具有法律管制力。   ? 本次债券握有东说念主会议无否决、修改、增多提案的情况。   浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6 日召开“芯 能转债”2025 年第一次债券握有东说念主审议通过了《对于变更部分召募资金投资子项指标议 案》和《对于篡改的 议案》，现将本次会议决策的联系事项公告如下：   一、会议召开和出席情况   （一）召集东说念主：公司董事会。   （二）会议召开本事：2025 年 8 月 6 日上昼 9:30。   （三）会议召开地方：浙江省海宁市皮王人路 9 号公司一楼会议室。   （四）会议召开及投票格式：本次会议以现场与通信相勾通的格式召开，接收现场 投票和通信表决相勾通的格式进行表决，投票接收记名格式投票。   （五）债权登记日：2025 年 7 月 28 日。   （六）出席对象： 东说念主，代表“芯能转债”未偿还债券张数为 3,526,880 张，代表“芯能转债”未偿还债券 面值总额为 352,688,000 元，占“芯能转债”未偿还债券面值总额且有表决权的 63.7395%。   本次会议允洽《公司法》等联系法律、行政律例、部门规章、模范性文献和《公司 轨则》《召募阐明书》《债券握有东说念主会议王法》的轨则，会议的召集、召开正当有用。   二、会议审议事项及表决情况   （一）审议通过了《对于变更部分召募资金投资子项指标议案》。   表决情况：原意 3,501,340 张，占出席会议债券握有东说念主所握有用表决权的债券总额 的 99.2758%；反对 25,540 张，占出席会议债券握有东说念主所握有用表决权的债券总额的   表决着力：通过。   （二）审议通过了《对于篡改有东说念主会议王法>的议案》。   表决情况：原意 3,463,850 张，占出席会议债券握有东说念主所握有用表决权的债券总额 的 98.2129%；反对 0 张，占出席会议债券握有东说念主所握有用表决权的债券总额的 0%；弃 权 63,030 张，占出席会议债券握有东说念主所握有用表决权的债券总额的 1.7871%。   表决着力：通过。   三、讼师见证情况   （一）本次债券握有东说念主会议见证的讼师事务所：北京市天元讼师事务所。   讼师：张大为、郦苗苗   （二）讼师见证论断观点：   公司本次债券握有东说念主会议的召集、召开形势允洽法律、行政律例和《债券握有东说念主会 议王法》的轨则；出席本次债券握有东说念主会议的东说念主员阅历及召集东说念主阅历正当有用；本次债 券握有东说念主会议的表决形势、表决着力正当有用。   特此公告。                                浙江芯能光伏科技股份有限公司                                                 董事会